涉詐騙喬州政府財政廳2500萬美元 19歲青少年落網

大千世界

　　記者顏伶如／即時報導 2019年01月31日 13:58   世界日报

　　上個月底剛屆滿19歲的喬治亞州青少年透納(Charles Turner)，高中時期成績優異，多次獲得表揚，但精通電腦的他，畢業後卻把「詐騙謀財」當做全職工作，涉嫌向喬州財政廳企圖詐領2500萬美元企業退稅，日前被捕入獄。


　　喬治亞州財政廳犯罪調查組組長懷特斯(Josh Waites)30日接受美國廣播公司(ABC)訪問時說，透納小小年紀就能透過縝密計畫詐騙得逞，從犯罪角度來看，讓人感到印象深刻。


　　今年1月18日，涉嫌偽造支票的透納才剛獲檢方決定不予起訴，獲釋離開喬州亨利郡(Henry County)監獄不久，當天馬上又因為涉及向喬州財政廳詐領2500萬美元企業退稅而遭到逮捕，送進喬州迪卡布郡(Dekalb County )監獄。


　　懷特斯指出，透納在母親位於亞特蘭大的家中從事網路詐騙，設立兩家聲稱販賣電子品的冒牌網路公司，前來購買商品的不知情消費者，付費時所登記的銀行帳號或帳戶號碼，卻都透納拿來做為詐騙工具。


　　懷特斯說，調查發現透納利用偽造的企業登記，向喬州財政廳申請企業退稅，在1個月當中至少提出25次申辦手續，每次申請退稅金額都在100萬美元左右。


　　懷特斯說，喬州財政廳對於預防詐騙設有嚴密的防護機制，因此透納高達2500萬美元的詐領計畫，到頭來一毛錢也沒拿成。


　　懷特斯表示，透納透過先前偽造支票詐騙得手的1萬8000美元，買了兩輛二手車；根據調查人員了解，透納的母親對於兒子就在家裡經營網路詐騙事業，則是完全不曾查覺。


　　根據調查，透納過去這段期間以來對母親聲稱，他所經營的網路生意是在亞馬遜(Amazon)網站購買折扣商品然後轉賣，賺取其中差價，他也跟母親說自己的網路事業經營得非常好。