假冒稅務人員的騙徒用數月設局和交流,讓一名麻州受害人把銀行存款,從「被盗」的賬戶,轉至「安全」賬戶,騙走逾百萬元。相關官員提醒民眾:騙局無處不在,需處處留心。詐騙形式層出不窮,涉及金額大、覆蓋面廣,有人被騙去畢生存款。
麻州總檢察長(AG)辦公室法律專員法雷26日說,數天前,一位華裔受害人撥打AG熱線投訴,說是接到一名聲稱是中領館代表的電話,告知受害人身分被盜,將協助他轉接到警局。被轉接後,假冒公安者要索其生日和駕照號等個人信息。受害人掛電話後發現可疑,向AG舉報。
華人前進會代表陳玉珍和鄺寶蓮講述2012年至2013年華埠一家旅行社假借協助居民買機票,收錢後捲款逃跑事件。80多個華人家庭被騙金額超過百萬元。由於大部分使用現金,無收據無證明。旅行社老闆即便被起訴和認罪入獄,僅賠付數萬元。切爾西拉丁裔社區代表說該社區也曾出現同種騙局。
全國消費者法律中心代表談及不少本地華人曾遇到電費推銷騙局。麻州20多年前開始立法允許居民直接與電力提供商購電。不法分子利用其中漏洞,以提供更便宜電價招攬客戶,通常用頭幾個月便宜電費來騙取信任,其後價格猛漲。更有假扮大型電力公司騙居民簽訂合同;當居民發現被騙要退出卻被要求繳納巨額取消費。過去兩年,該中心和AG辦公室收到近萬個此類騙局投訴 。
參加「社區詐騙」說明會的代表分享的騙局類型還包括:假扮律師或機構辦理移民身分;電話告知家人出事,威脅支付費用解決;假借協助報稅和調整貸款騙信息;在Craglist上放假租房信息騙定金;盯上買房者提供假轉賬賬號騙取房款;通知在海外中獎,要求先繳稅;提供假的或有陷阱的房產/土地合約;家人騙耆老轉讓錢財或房產;以及以低價或贈品騙取長期訂閱或訂金等。
薩弗克郡警長辦公室代表Gayle Bellotti提醒民眾時刻關注自己是否名列信用公司、信用卡機構或消費店被駭名單。駭客通常將這些駭來的個人信息賣給詐騙者,造成受害者進一步損失。