路透：意大利央行据悉调查中国银行意大利办公室

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2016年04月11日 07:08

来源：凤凰国际iMarkets

中国银行意大利分行涉走私资金

据路透社援引一位了解情况的消息人士表示，意大利央行正对中国银行[0.89% 资金 研报]意大利办公室展开现场检查。该行正面临协助将不法资金从意大利转移至中国的指控。

意大利检察官正寻求让297名嫌疑人和中行米兰分行出庭受审，这些嫌疑人多数为中国人。他们涉嫌在2006至2010年将超过45亿欧元(51.2亿美元)走私至中国。

路透看到的一份检察官文件显示，这项名为“金钱河”的调查重点是中国银行与现已停业的中国转账服务公司Money2Money之间的关系。Money2Money曾在意大利到中国的转账服务市场中占据主导地位。

消息人士称，佛罗伦萨的司法调查引发了这次在几天前启动的监督检查，目前检查还在继续。不过中行否认二者之间有联系。

中行证实正接受检查，“中国银行正在与意大利监管当局充分配合，”该行在发给路透的书面回应中称。

中国银行表示，这次检查是例行程序，每隔三到五年会有一次，覆盖该行的所有业务与管理领域。

“它与M2M(Money2Money)问题没有关系，”中国银行表示。由于这次检查仍在进行，该行拒绝透露更多细节。

意大利央行拒绝评论，表示监管活动保密。

意大利检方在请求起诉书中指控，数以十亿美元计的资金被汇往中国，并被化整为零以逃避监测，这些资金涉及一系列非法活动，包括伪造、剥削非法劳工和逃税等犯罪所得。

检方称其中22亿欧元是通过中国银行米兰分支转出的。

中国银行否认有任何不当行为。

意大利央行对路透表示，2011年旗下的金融情报部门对中国银行的意大利办事处进行了现场检查，并对两名银行职员处以罚款，因“未汇报可疑交易”。

中国银行表示，该行对此立即提出了上诉，该案仍然悬而未决。